بایننس بزرگترین صرافی رمز ارز جهان با اتهام نقض قوانین پولشویی آمریکا مواجه شد. این صرافی فعال در سراسر جهان از جمله ترکیه که کاربران ایرانی و ترکیه ای بسیاری نیز دارد اتهام یاد شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا را پذیرفت. بایننس قرار است ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار جریمه بپردازد تا بتواند فعالیتش را در جهان ادامه دهد. علاوه بر این شانگ پنگ ژائو مدیر اجرایی بایننس نیز از سمت خود استعفا کرد. دادستان کل آمریکا گفته بود که بایننس به میزان ۹۰۰ میلیون دلار تراکنش بین آمریکا و کاربرانی در ایران انجام داده است. این صرافی همچنین به معاملات با گروه‌های دولت اسلامی عراق، سوریه و حوزه‌های تحریم شده دیگر مانند کره شمالی نیز متهم شد. بایننس در سال ۲۰۱۷ تاسیس و به یکی از مهمترین مراکز مبادله سرمایه کریپتویی در جهان تبدیل شد. اپلیکیشن و سایت این صرافی در ایران سرویس ارائه نمیدهند اما در ترکیه به صورت قانونی فعال هستند.
